“‘티메프 사태’ 예견하고도 상품권 판매”…해피머니 임직원 7명 검찰 송치

지난해 ‘티메프’ 정산 지연 사태로 사용이 중단됐던 해피머니 상품권 발행사의 전현직 임원들이 검찰에 넘겨졌습니다.

서울경찰청 광역수사단 금융범죄수사대는 사기 및 전자금융거래법위반 등 혐의를 받는 해피머니아이앤씨 법인과 전현직 임직원 6명 등 총 7명을 어제(25일) 검찰에 불구속 송치했다고 오늘(26일) 밝혔습니다.

이들은 지난해 티몬과 위메프의 자금 상황이 열악해 해피머니 상품권 정산 대금을 제대로 지급하지 못할 가능성이 높다는 사실을 알면서도, 상품권을 정상적으로 사용할 수 있는 것처럼 속여 발행·판매한 혐의를 받습니다.

경찰은 이들이 지난해 6월부터 1달 사이에만 이 같은 방식으로 약 6만 4천 명에게 1,418억 원 상당의 상품권을 판매했다고 보고 있습니다.

이들은 2014년부터 온라인 해피머니 상품권인 ‘해피캐시’의 발행 잔액을 축소 조작해 금융위원회에 등록되지 않은 무등록 업체로서 감시를 피해 사업을 지속한 전자금융거래법 위반 혐의, 검찰에 거짓 자료를 제출한 위계 공무집행방해 혐의도 받습니다.

또 지난해 7월 해피머니 환불사태가 일어나자, 법인 자금 50억 원을 제3의 법인 계좌로 이체해 은닉한 강제집행면탈 혐의도 받습니다.

지난해 해피머니 상품권 구매자들은 정산 지연 사태 여파로 상품권 사용이나 환불이 불가능하게 됐다며 해피머니아이앤씨 최병호 전 대표, 류승선 대표 등을 사기 혐의로 경찰에 고소했습니다.

경찰은 지난해 서울 강남구 논현동 해피머니아이앤씨 본사 사무실 등 8곳에 대한 압수수색을 진행했으며, 어제 송치된 피의자 이외에도 관련자들에 대한 후속 수사를 이어가고 있습니다.

앞서 경찰은 최 전 대표와 류 대표에 대한 구속영장을 두 차례 신청했지만, 법원은 혐의에 대한 다툼의 여지가 있고, 압수수색 과정에 증거가 상당 부분 수집됐다는 등의 이유로 모두 기각했습니다.